Claudia LOPES DIAS

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1979 (46 ans)
Activité
En cours d'attribution
Entreprises
VELOSO
Comandataires
Kévin VELOSO DIAS

2 Entreprises de Claudia LOPES DIAS

2 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 26 janvier 2024 au 31 mai 2025

      VEDI

      Ancien Président

      • SIREN983749185
      • Adresse
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Claudia LOPES DIAS

12 événements depuis 2011

  • jeudi 26 janvier 2024

    • Elle est promue présidente de VEDI.

  • vendredi 11 mars 2023

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de VELOSO.

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Claudia LOPES DIAS depuis 2011

1 Comandataire Claudia LOPES DIAS

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