Claude VENTIMILA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1960 (65 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
MONSIEUR CLAUDE VENTIMILA
Comandataires
Jean BELLINI

1 Entreprise de Claude VENTIMILA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Claude VENTIMILA

5 événements depuis 2004

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Claude VENTIMILA depuis 2004

1 Comandataire Claude VENTIMILA

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