Claude TORDJMAN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Services administratifs combinés de bureau, Administration d'immeubles et autres biens immobiliers + 2 autres
Entreprises
AVI CAPITAL, AVIPRO + 5 autres
Comandataires
David MIMOUN

8 Entreprises de Claude TORDJMAN

8 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Claude TORDJMAN

12 événements depuis 2006

  • lundi 24 mai 2022

    • Il est promu gérant de l'entreprise de AVIPRO.

    • Il accède au statut d'associé de AVIPRO.

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Claude TORDJMAN depuis 2006

1 Comandataire Claude TORDJMAN

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