Claude SPAINI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Juillet 1948 (78 ans)
Activité
Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Entreprises
CIRCYS
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Claude SPAINI

    • CIRCYS

      Gérant depuis le

      SIREN
      439256124
      Adresse
      88580 SAULCY-SUR-MEURTHE
      Secteur d'activité
      Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
      Capital social
      2000,00 €
      Date de création
      1 octobre 2001
      Forme juridique
      Autre société civile

    • CIRCYS

      Co-gérant depuis le 19 janvier 2005 (21 ans)

      SIREN
      439256124
      Adresse
      88580 SAULCY-SUR-MEURTHE
      Secteur d'activité
      Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
      Capital social
      2000,00 €
      Date de création
      1 octobre 2001
      Forme juridique
      Autre société civile

    • SPAINI FINANCE S.A

      Ancien Président du 1 août 2014 au 6 juillet 2016

      SIREN
      402450506
      Adresse
      88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
      Secteur d'activité
      Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
      Date de création
      17 mai 2004
      Forme juridique
      Société anonyme (SA) à conseil d'administration (SAI)
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Claude SPAINI

11 événements depuis 2003

  • lundi 26 juillet 2005

    • Il démissionne de son poste de gérant de SCI SPATOM.

  • mardi 19 janvier 2005

    • Il accède au poste de co-gérant de CIRCYS.

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Historique

11 événements ont marqué le parcours de Claude SPAINI depuis 2003

Comandataires de Claude SPAINI

Comandataires