Claude NEPHTALI

Date de naissance
Né en 1947 (78 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Claude NEPHTALI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 26 juillet 2005 au 22 juillet 2015

      SCI DHANE

      Ancien Liquidateur

      • SIREN452329550
      • Adresse66430 BOMPAS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 23 mars 2004 au 26 juillet 2005

      SCI DHANE

      Ancien Gérant

      • SIREN452329550
      • Adresse66430 BOMPAS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Claude NEPHTALI

3 événements depuis 2004

  • lundi 23 mars 2004