Claude MOQUET TORCY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1968 (56 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Marilyn LANCRY, José MAURICE + 2 autres

Entreprises de Claude MOQUET TORCY

3 anciennes entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Claude MOQUET TORCY

5 événements depuis 2013

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Claude MOQUET TORCY depuis 2013

4 Comandataires Claude MOQUET TORCY

4 comandataires actuels, 13 anciens comandataires

Comandataires

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