Claude DE LA CRUZ

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1973 (52 ans)
Activité
Gestion de fonds, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 2 autres
Entreprises
HOLDING AZ CDLC, SCI DLCZ + 2 autres
Comandataires
Luis DE LA CRUZ, Roméo DE LA CRUZ + 6 autres

4 Entreprises de Claude DE LA CRUZ

4 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Claude DE LA CRUZ

9 événements depuis 2005

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Claude DE LA CRUZ depuis 2005

8 Comandataires Claude DE LA CRUZ

8 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires

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