Claude DE LA CRUZ

Observation de conformité
Date de naissance
Née en Juillet 1973 (53 ans)
Activité
Gestion de fonds, Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués, Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite, Activités des sociétés holding
Entreprises
HOLDING AZ CDLC, SCI DLCZ, TOLEDE GROUPE & ASSOCIES, HOLDING IMMO COFE
Comandataires
Luis DE LA CRUZ, Roméo DE LA CRUZ + 6 autres

4 Entreprises de Claude DE LA CRUZ

    • HOLDING AZ CDLC

      Président depuis le 4 juin 2024 (2 ans)

      SIREN
      929334423
      Adresse
      33300 BORDEAUX
      Secteur d'activité
      Gestion de fonds
      Capital social
      100,00 €
      Date de création
      31 mai 2024
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • SCI DLCZ

      Gérant depuis le 10 décembre 2024 (1 an)

      SIREN
      937964591
      Adresse
      31390 MARQUEFAVE
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      6 décembre 2024
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • TOLEDE GROUPE & ASSOCIES

      Gérant depuis le 13 août 2024 (2 ans)

      SIREN
      824263867
      Adresse
      17200 ROYAN
      Secteur d'activité
      Activités des agents et courtiers d'assurances
      Capital social
      1094400,00 €
      Date de création
      12 décembre 2016
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Entreprises

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 19/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Claude DE LA CRUZ

9 événements depuis 2005

  • lundi 8 septembre 2020

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Historique

9 événements ont marqué le parcours de Claude DE LA CRUZ depuis 2005

8 Comandataires de Claude DE LA CRUZ

Comandataires