Claude KHALFA CLAUDE DAVID

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1947 (78 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprise de Claude KHALFA CLAUDE DAVID

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 19 janvier 2005 au 15 décembre 2009

      DOMATIA

      Ancien Administrateur

      • SIREN326058005
      • Adresse78420 CARRIERES-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros de produits pour entretien et aménagement de l'habitat

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 26/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Claude KHALFA CLAUDE DAVID

1 événement depuis 2005

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