Claude FILIOL DE RAIMOND

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1951 (74 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: NUIT INDIENNE
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Claude FILIOL DE RAIMOND

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 25 août 2009 (16 ans)
  NUIT INDIENNE
  Associé-gérant
  - SIREN449465715
  - Adresse33000 BORDEAUX
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 13 février 2010 au 02 mars 2015
  JULES INVESTISSEMENT
  Ancien Gérant
  - SIREN434219424
  - Adresse33000 BORDEAUX
  - Secteur d'activitéOrganisation de foires, salons professionnels et congrès
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- Du 27 janvier 2004 au 15 janvier 2011
  ATTA CONTROLE
  Ancien Gérant
  - SIREN383413580
  - Adresse27380 FLEURY-SUR-ANDELLE
  - Secteur d'activitéContrôle technique automobile
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- Du 19 janvier 2005 au 25 août 2009
  NUIT INDIENNE
  Ancien Gérant
  - SIREN449465715
  - Adresse33000 BORDEAUX
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Claude FILIOL DE RAIMOND

6 événements depuis 2004

vendredi 15 janvier 2011
- Claude FILIOL DE RAIMOND quitte ses fonctions de gérant de ATTA CONTROLE.

vendredi 13 février 2010
- Il accède au poste de gérant de JULES INVESTISSEMENT.

lundi 25 août 2009
- Il démissionne de son poste de gérant de NUIT INDIENNE.
- Il assume maintenant la fonction d'associé-gérant de NUIT INDIENNE.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Claude FILIOL DE RAIMOND depuis 2004

Comandataires Claude FILIOL DE RAIMOND

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 15 janvier 2011 au 26 septembre 2013
  Patrice MALLET
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseATTA CONTROLE
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- Du 30 mars 2004 au 13 février 2010
  Dominique FILIOL DE RAIMOND
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseJULES INVESTISSEMENT
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