Claude EL FASSY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1955 (70 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI HERMAN ELF
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Claude EL FASSY

1 entreprise actuelle, 6 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 22 septembre 2017 au 15 octobre 2020

      GROUPE EL FASSY

      Ancien Président

      • SIREN831801899
      • Adresse62100 CALAIS
      • Secteur d'activitéDébits de boissons

    • Du 20 août 2011 au 14 juillet 2020

      BOTS

      Ancien Gérant

      • SIREN534072939
      • Adresse62100 CALAIS
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 07/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Claude EL FASSY

12 événements depuis 2005

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Claude EL FASSY depuis 2005

Comandataires Claude EL FASSY

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