Claude EL FASSY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Février 1955 (71 ans)
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Entreprises
SCI HERMAN ELF
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Claude EL FASSY

    • SCI HERMAN ELF

      Gérant depuis le 21 juin 2005 (21 ans)

      SIREN
      481795359
      Adresse
      62100 CALAIS
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      13 avril 2005
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • GROUPE EL FASSY

      Ancien Président du 22 septembre 2017 au 15 octobre 2020

      SIREN
      831801899
      Adresse
      62100 CALAIS
      Secteur d'activité
      Débits de boissons
      Capital social
      10000,00 €
      Date de création
      19 septembre 2017
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • BOTS

      Ancien Gérant du 20 août 2011 au 14 juillet 2020

      SIREN
      534072939
      Adresse
      62100 CALAIS
      Secteur d'activité
      Restauration traditionnelle
      Capital social
      34000,00 €
      Date de création
      12 août 2011
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Claude EL FASSY

12 événements depuis 2005

  • jeudi 22 septembre 2017

  • vendredi 20 août 2011

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Historique

12 événements ont marqué le parcours de Claude EL FASSY depuis 2005

Comandataires de Claude EL FASSY