Claire BALLEJOS

Date de naissance
Née en 1970 (55 ans)
Activité
Autres intermédiaires spécialisés du commerce, + 1 autre
Entreprises
CETELCOM, + 1 autre
Comandataires
David BESNARD, Stéphane ELIOT

5 Entreprises de Claire BALLEJOS

5 entreprises actuelles

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Claire BALLEJOS

5 événements depuis 2005

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Claire BALLEJOS depuis 2005

2 Comandataires Claire BALLEJOS

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