Chouaib MOUMEN

Date de naissance
Né en 1993 (33 ans)
Activité
Gestion de fonds
Entreprises
UNION SEVEN
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Chouaib MOUMEN

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 06 janvier 2024 au 07 décembre 2024

      CM CONSULTING

      Ancien Président

      • SIREN983079377
      • Adresse85400 LUCON
      • Secteur d'activitéConseil en systèmes et logiciels informatiques
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Chouaib MOUMEN

3 événements depuis 2024