Chérif MOALI

Date de naissance: Né en 1989 (36 ans)
Activité: Autres intermédiaires du commerce en produits divers, Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé + 1 autre
Entreprises: DIF NEGOCE, S.N.C. MOALI + 1 autre
Comandataires: Katia AIBOUT, Mélissa MOALI + 1 autre

3 Entreprises de Chérif MOALI

3 entreprises actuelles

Actuelles
- Depuis le 17 mars 2021 (4 ans)
  DIF NEGOCE
  Président
  - SIREN895072460
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers
  - Téléphone
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- Depuis le 09 avril 2014 (11 ans)
  S.N.C. MOALI
  Gérant
  - SIREN801467747
  - Adresse92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
  - Téléphone
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- Depuis le 30 avril 2025
  SCI MOALI INVEST
  Associé
  - SIREN943487470
  - Adresse94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/01/2026

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Chérif MOALI

3 événements depuis 2014

mardi 30 avril 2025
- Chérif MOALI accède au statut d'associé de SCI MOALI INVEST.

mardi 17 mars 2021
- Il accède au poste de président de DIF NEGOCE.

mardi 09 avril 2014
- Il accède au poste de gérant de S.N.C. MOALI.

3 Comandataires Chérif MOALI

3 comandataires actuels

Actuels
- Depuis le 30 avril 2025
  Katia AIBOUT
  - Total mandats2
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI MOALI INVEST
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- Depuis le 30 avril 2025
  Mélissa MOALI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI MOALI INVEST
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- Depuis le 17 mars 2021 (4 ans)
  Karim MOALI
  - Total mandats4
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI MOALI INVEST
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