Cherif FILALI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (45 ans)
Activité
Autres activités de poste et de courrier
Entreprises
TAXIPAQ
Comandataires
Andrianaly RALISON

1 Entreprise de Cherif FILALI

    • Du 08 octobre 2015 au 07 février 2024

      C-FIL AUTO

      Ancien Président

      • SIREN813868783
      • Adresse88600 AYDOILLES
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

    • Du 02 mars 2004 au 26 janvier 2012

      SOCIETE DE TRANSPORT EXPRESS FILALI

      Ancien Gérant

      • SIREN451791446
      • Adresse88600 AYDOILLES
      • Secteur d'activitéAutres activités de poste et de courrier
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 10/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Cherif FILALI

5 événements depuis 2004

  • vendredi 05 février 2011

    • Il est promu co-gérant de TAXIPAQ.

    • Il démissionne de son poste de gérant de TAXIPAQ.

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Cherif FILALI depuis 2004

1 Comandataire de Cherif FILALI