Cheikh DIOUF

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1960 (64 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Cheikh DIOUF

7 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 06 mars 2012 au 30 avril 2019

      MONTFERMEIL DISTRIBUTION

      Ancien Président

      • SIREN524369659
      • Adresse93370 MONTFERMEIL
      • Secteur d'activitéSupermarchés

    • Du 29 octobre 2011 au 13 avril 2018

      QUINCY DISTRIBUTION

      Ancien Gérant

      • SIREN521878181
      • Adresse91480 QUINCY-SOUS-SENART
      • Secteur d'activitéSupermarchés

    • Du 05 septembre 2012 au 10 novembre 2017

      LEADER GARGES

      Ancien Gérant

      • SIREN508434768
      • Adresse95140 GARGES-LES-GONESSE
      • Secteur d'activitéSupermarchés
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Cheikh DIOUF

8 événements depuis 2011

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Cheikh DIOUF depuis 2011

Comandataires Cheikh DIOUF

5 anciens comandataires

Comandataires

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