Cheick DIOMANDE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1956 (69 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
AKITAINE-TRANSIT
Comandataires
Mariama DIOMANDE

1 Entreprise de Cheick DIOMANDE

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 09 juillet 2011 au 18 avril 2019

      ECOFRETRANSIT

      Ancien Gérant

      • SIREN533336152
      • Adresse75019 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 28 juin 2005 au 28 avril 2011

      AGINETT

      Ancien Gérant

      • SIREN482725108
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Inventore odit velit provident quibusdam veritatis, molestiae minus mollitia dicta sit? Consequuntur, illum? Molestias dicta tenetur, ullam facere aliquam non at corrupti?

  • Source

    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium dolorum fugiat dolorem voluptatum quidem fuga modi reprehenderit deserunt veritatis, quibusdam architecto, quo quisquam, hic ipsa odio mollitia excepturi reiciendis provident.

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit ratione quos maxime amet illo, at quia commodi, optio aspernatur voluptas perspiciatis delectus illum magnam quaerat quasi harum nam sit officia.

Cartographie

Réseau du dirigeant

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Historique de Cheick DIOMANDE

7 événements depuis 2004

  • mercredi 18 avril 2019

  • vendredi 09 juillet 2011

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Cheick DIOMANDE depuis 2004

1 Comandataire Cheick DIOMANDE