Chea PHAN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1966 (58 ans)
Activité
En cours d'attribution, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
LE BODHI, PHAN-TE + 1 autre
Comandataires
Y PHAN, Johann PHAN + 2 autres

3 Entreprises de Chea PHAN

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Chea PHAN

6 événements depuis 2005

  • mercredi 12 décembre 2024

  • mercredi 20 avril 2023

    • Il assume maintenant le rôle d'associé de PHAN-TE.

  • jeudi 12 juillet 2013

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Chea PHAN depuis 2005

4 Comandataires Chea PHAN

4 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Comandataires

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