Chay NINIO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Isabelle ATLAN, Andre ATLAN

Entreprises de Chay NINIO

2 anciennes entreprises

  • Anciennes
    • Du 11 novembre 2023 au 28 décembre 2023

      CAPITAL HA

      Ancien Associé

      • SIREN889274916
      • Adresse92210 SAINT-CLOUD
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
    • Du 04 juillet 2006 au 27 mai 2016

      ESSONNE ASSISTANCES

      Ancien Gérant

      • SIREN490599040
      • Adresse91130 RIS-ORANGIS
      • Secteur d'activitéRéparation d'autres biens personnels et domestiques

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Chay NINIO

3 événements depuis 2006

  • mercredi 28 décembre 2023

  • vendredi 11 novembre 2023

2 Comandataires Chay NINIO

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires

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