Charly VALDEZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1976 (49 ans)
Activité
Débits de boissons, Services des traiteurs
Entreprises
KELY 2100, MONSIEUR CHARLY VALDEZ
Comandataires
Eric DELOMMEL

2 Entreprises de Charly VALDEZ

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Charly VALDEZ

5 événements depuis 2004

  • lundi 29 novembre 2022

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de KELY 2100.

  • lundi 06 octobre 2009

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de JESLY SARL.

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Charly VALDEZ depuis 2004

1 Comandataire Charly VALDEZ

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