Charly BOUCHOUCHA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Activités des sociétés holding
Entreprises
CAP INVESTISSEMENT
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Charly BOUCHOUCHA

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 07 mai 2014 au 28 août 2025

      SCI DU PONT

      Ancien Gérant

      • SIREN537569477
      • Adresse94340 JOINVILLE-LE-PONT
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 06 mai 2025 au 28 août 2025

      SCI DU PONT

      Ancien Associé

      • SIREN537569477
      • Adresse94340 JOINVILLE-LE-PONT
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Charly BOUCHOUCHA

6 événements depuis 2004

  • mardi 07 mai 2014

    • Il est promu gérant de l'entreprise de SCI DU PONT.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Charly BOUCHOUCHA depuis 2004

Comandataire Charly BOUCHOUCHA

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