Charlotte VALETTE

Vigilance de conformité

Date de naissance: Née en 1983 (41 ans)
Activité: Gestion de fonds, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 2 autres
Entreprises: LAREDO, LA JACCC + 3 autres
Comandataires: Marie SEBE, Grégoire SEBE + 1 autre

5 Entreprises de Charlotte VALETTE

5 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 09 juillet 2024 (1 an)
  LAREDO
  Gérant
  - SIREN930564109
  - Adresse33800 BORDEAUX
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  - Téléphone
    Afficher le numéro
  Voir la fiche
- Depuis le 16 juin 2023 (2 ans)
  LA JACCC
  Associé
  - SIREN828286112
  - Adresse64210 ARBONNE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
  Voir la fiche
- Depuis le 06 mai 2023 (2 ans)
  HERMIONI
  Associé
  - SIREN952120574
  - Adresse33800 BORDEAUX
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
  Voir la fiche
- Depuis le 30 septembre 2016 (8 ans)
  SA FININDEV
  Administrateur
  - SIREN335273371
  - Adresse34080 MONTPELLIER
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et la gestion
  - Téléphone
    Afficher le numéro
  Voir la fiche
- Depuis le 27 novembre 2019 (5 ans)
  LORESMART
  Liquidateur
  - SIREN842068256
  - Adresse33700 MERIGNAC
  - Secteur d'activitéEdition de logiciels applicatifs
  - Téléphone
    Afficher le numéro
  Voir la fiche
Anciennes
- Du 13 juillet 2024 au 09 août 2024
  SANRISVAL
  Ancien Président
  - SIREN918666546
  - Adresse33800 BORDEAUX
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
  Voir la fiche
- Du 30 août 2022 au 13 juillet 2024
  SANRISVAL
  Ancien Gérant
  - SIREN918666546
  - Adresse33800 BORDEAUX
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
  Voir la fiche
- Du 03 mars 2009 au 12 mai 2023
  LORE FINANCE
  Ancien Gérant
  - SIREN510174436
  - Adresse64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
  - Secteur d'activitéEdition de logiciels applicatifs
  Voir la fiche
- Du 11 septembre 2018 au 27 novembre 2019
  LORESMART
  Ancien Gérant
  - SIREN842068256
  - Adresse33700 MERIGNAC
  - Secteur d'activitéEdition de logiciels applicatifs
  Voir la fiche

Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 30/08/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Recherche réputationnelle

Cartographie

Réseau du dirigeant

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Historique de Charlotte VALETTE

13 événements depuis 2009

jeudi 09 août 2024
- Charlotte VALETTE démissionne de son poste de présidente de SANRISVAL.
vendredi 13 juillet 2024
- Elle quitte ses fonctions de gérante de SANRISVAL.
- Elle est promue présidente de SANRISVAL.
lundi 09 juillet 2024
- Elle est promue gérante de l'entreprise de LAREDO.

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Charlotte VALETTE depuis 2009

3 Comandataires Charlotte VALETTE

3 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 13 mars 2018 (7 ans)
  Marie SEBE
  - Total mandats6
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalVice-président
  - EntrepriseSA FININDEV
  Voir la fiche
- Depuis le 13 mars 2018 (7 ans)
  Grégoire SEBE
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseSA FININDEV
  Voir la fiche
- Depuis le 18 mars 2017 (8 ans)
  Antoine VALETTE
  - Total mandats6
  - Mandats en commun6
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLA JACCC
  Voir la fiche
Anciens
- Du 11 septembre 2018 au 27 novembre 2019
  Benjamin DELOISON
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLORESMART
  Voir la fiche
- Du 24 juin 2016 au 13 mars 2018
  Gilles SEBE
  - Total mandats27
  - Mandats en commun5
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseSA FININDEV
  Voir la fiche
- Du 12 juin 2013 au 13 mars 2018
  Bernard DELABAN
  - Total mandats12
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseSA FININDEV
  Voir la fiche
- Du 12 juin 2013 au 30 septembre 2016
  Fabienne BALLIN
  - Total mandats4
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalVice-président
  - EntrepriseSA FININDEV
  Voir la fiche

Comandataires