Charles TARDY

Vigilance de conformité

Date de naissance: Né en 1968 (56 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Agences immobilières
Entreprises: LA MADRAGUE, CHABETHE INVEST + 1 autre
Comandataires: Bethsabée TARDY, Theotime TARDY

4 Entreprises de Charles TARDY

4 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 15 avril 2022 (3 ans)
  LA MADRAGUE
  Gérant
  - SIREN912389988
  - Adresse83270 SAINT-CYR-SUR-MER
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 29 décembre 2016 (8 ans)
  CHABETHE INVEST
  Gérant
  - SIREN824537542
  - Adresse83270 SAINT-CYR-SUR-MER
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 30 août 2005 (19 ans)
  483664959
  Gérant
  - SIREN483664959
  - Adresse83270 SAINT-CYR-SUR-MER
  - Secteur d'activitéAgences immobilières
  - Téléphone
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- Depuis le 15 avril 2022 (3 ans)
  LA MADRAGUE
  Associé
  - SIREN912389988
  - Adresse83270 SAINT-CYR-SUR-MER
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 10 juillet 2007 au 06 novembre 2007
  CONTAINERS INDUSTRY
  Ancien Gérant
  - SIREN498139922
  - Adresse76000 ROUEN
  - Secteur d'activitéAutres commerces de gros de biens de consommation
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- Du 12 juin 2007 au 10 juillet 2007
  CONTAINERS INDUSTRY
  Ancien Co-gérant
  - SIREN498139922
  - Adresse76000 ROUEN
  - Secteur d'activitéAutres commerces de gros de biens de consommation
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Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 28/08/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Charles TARDY

8 événements depuis 2005

jeudi 15 avril 2022
- Charles TARDY accède au poste de gérant de LA MADRAGUE.
- Il assume maintenant le rôle d'associé de LA MADRAGUE.

mercredi 29 décembre 2016
- Il accède au poste de gérant de CHABETHE INVEST.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Charles TARDY depuis 2005

2 Comandataires Charles TARDY

2 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Actuels
- Depuis le 15 avril 2022 (3 ans)
  Bethsabée TARDY
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseLA MADRAGUE
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- Depuis le 15 avril 2022 (3 ans)
  Theotime TARDY
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseLA MADRAGUE
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Ancien
- Du 12 juin 2007 au 01 octobre 2011
  Thomas GRENIER
  - Total mandats12
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCONTAINERS INDUSTRY
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