Charles MARTINEZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1959 (66 ans)
Activité
Autres commerces de détail spécialisés divers
Entreprises
ETG-JACQUOT
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Charles MARTINEZ

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 29 septembre 2017 au 30 décembre 2017

      NAUTIC DIFFUSION

      Ancien Liquidateur

      • SIREN525315909
      • Adresse25870 VIEILLEY
      • Secteur d'activitéVente à domicile

    • Du 16 juillet 2014 au 29 septembre 2017

      NAUTIC DIFFUSION

      Ancien Gérant

      • SIREN525315909
      • Adresse25870 VIEILLEY
      • Secteur d'activitéVente à domicile
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Charles MARTINEZ

8 événements depuis 2004

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Historique

8 événements ont marqué le parcours de Charles MARTINEZ depuis 2004

Comandataire Charles MARTINEZ