Chafik HAFSI

Date de naissance: Né en 1982 (43 ans)
Activité: Gestion de fonds, Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. + 1 autre
Entreprises: HAFSI CHAFIK CONSULTING, MONCOURTIER.COM + 1 autre
Comandataires: Neïla EL YOUNSI

4 Entreprises de Chafik HAFSI

4 entreprises actuelles

Actuelles
- Depuis le 19 août 2020 (5 ans)
  HAFSI CHAFIK CONSULTING
  Président
  - SIREN888048378
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  - Téléphone
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- Depuis le 14 décembre 2017 (7 ans)
  MONCOURTIER.COM
  Président
  - SIREN831238266
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
  - Téléphone
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- Depuis le 25 juin 2022 (3 ans)
  SCI BAY-SANE INVEST
  Gérant
  - SIREN914769955
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
  - Téléphone
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- Depuis le 25 juin 2022 (3 ans)
  SCI BAY-SANE INVEST
  Associé
  - SIREN914769955
  - Adresse97400 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
  - Téléphone
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/11/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

Source
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Cartographie

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Historique de Chafik HAFSI

4 événements depuis 2017

vendredi 25 juin 2022
- CHAFIK HAFSI accède au poste de gérant de SCI BAY-SANE INVEST.
- Il assume maintenant le rôle d'associé de SCI BAY-SANE INVEST.

mardi 19 août 2020
- Il est promu président de HAFSI CHAFIK CONSULTING.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Chafik HAFSI depuis 2017

1 Comandataire Chafik HAFSI

1 comandataire actuel

Actuel
- Depuis le 25 juin 2022 (3 ans)
  Neïla EL YOUNSI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI BAY-SANE INVEST
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