Chaabane BOULFARKAT

Date de naissance: Né en 1958 (67 ans)
Activité: Autres commerces de gros, Marchands de biens immobiliers
Entreprises: INTERNATIONAL TRADE LINK ITL, SARL SAINTE MARGUERITE FINANCE
Comandataires: Mustapha DALI-AHMED

2 Entreprises de Chaabane BOULFARKAT

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  INTERNATIONAL TRADE LINK ITL
  Gérant
  - SIREN412610784
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres commerces de gros
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  SARL SAINTE MARGUERITE FINANCE
  Gérant
  - SIREN420857310
  - Adresse06000 NICE
  - Secteur d'activitéMarchands de biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 19 janvier 2005 au 01 juillet 2025
  HAFIZ CANNES BAY
  Ancien Gérant
  - SIREN429398985
  - Adresse06000 NICE
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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- Du 16 décembre 2003 au 21 août 2021
  SCI HB CANNES
  Ancien Gérant
  - SIREN432804888
  - Adresse06400 CANNES
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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- Du 09 décembre 2003 au 14 février 2012
  SOC AZUREENNE GESTION HOTEL IMMOBILIERE
  Ancien Gérant
  - SIREN422736314
  - Adresse06000 NICE
  - Secteur d'activitéHôtels touristiques avec restaurant
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/11/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

Source
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Cartographie

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Historique de Chaabane BOULFARKAT

6 événements depuis 2003

vendredi 21 août 2021
- Chaabane BOULFARKAT démissionne de son poste de gérant de SCI HB CANNES.

mardi 19 janvier 2005
- Il accède au poste de gérant de SARL SAINTE MARGUERITE FINANCE.
- Il assume maintenant la fonction de gérant de HAFIZ CANNES BAY.
- Il est promu gérant de l'entreprise de INTERNATIONAL TRADE LINK ITL.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Chaabane BOULFARKAT depuis 2003

1 Comandataire Chaabane BOULFARKAT

1 comandataire actuel

Actuel
- Depuis le 21 août 2021 (4 ans)
  Mustapha DALI-AHMED
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI HB CANNES
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