Cécilia DA SILVA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1979 (46 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Soins de beauté
Entreprises
SCI COLINE, LADY BONITA
Comandataires
Joël DA SILVA

3 Entreprises de Cécilia DA SILVA

3 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Cécilia DA SILVA

9 événements depuis 2006

  • jeudi 09 décembre 2016

  • mardi 27 avril 2016

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Cécilia DA SILVA depuis 2006

1 Comandataire Cécilia DA SILVA

1 comandataire actuel, 4 anciens comandataires

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