Catherine ROMAN

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1961 (63 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI REGHI, SCI AMERINE
Comandataires
Ghita OULHAJALI, Rémi ROMAN + 1 autre

2 Entreprises de Catherine ROMAN

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Catherine ROMAN

3 événements depuis 2013

  • mercredi 24 octobre 2024

3 Comandataires Catherine ROMAN

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