Catherine PONCIN

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1968 (57 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Catherine PONCIN

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 25 décembre 2025 au 22 janvier 2026

      SCI NEPHTYS

      Ancien Liquidateur

      • SIREN447591405
      • Adresse59600 ASSEVENT
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 19 janvier 2005 au 25 décembre 2025

      SCI NEPHTYS

      Ancien Gérant

      • SIREN447591405
      • Adresse59600 ASSEVENT
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 27 avril 2004 au 03 février 2005

      SOKHAR

      Ancien Gérant

      • SIREN441915303
      • Adresse59530 LE QUESNOY
      • Secteur d'activitéCommerce de véhicules automobiles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Catherine PONCIN

4 événements depuis 2004

  • mardi 19 janvier 2005

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de SCI NEPHTYS.

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Catherine PONCIN depuis 2004

Comandataire Catherine PONCIN