Catherine PONCIN

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1968 (57 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI NEPHTYS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Catherine PONCIN

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 19 janvier 2005 au 25 décembre 2025

      SCI NEPHTYS

      Ancien Gérant

      • SIREN447591405
      • Adresse59600 ASSEVENT
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 27 avril 2004 au 03 février 2005

      SOKHAR

      Ancien Gérant

      • SIREN441915303
      • Adresse59530 LE QUESNOY
      • Secteur d'activitéCommerce de véhicules automobiles
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 29/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Catherine PONCIN

4 événements depuis 2004

  • mardi 19 janvier 2005

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de SCI NEPHTYS.

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Catherine PONCIN depuis 2004

Comandataire Catherine PONCIN