Catherine NEHAMIA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1964 (60 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
MILKY
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Catherine NEHAMIA

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
    • Depuis le 07 mars 2024 (1 an)

      MILKY

      Associé

      • SIREN517641445
      • Adresse47000 AGEN
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
  • Ancienne
    • Du 28 septembre 2009 au 01 octobre 2009

      CATHERINE NORMAN

      Ancien Gérant

      • SIREN514896661
      • Adresse47000 AGEN
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 18/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Sanctions internationales

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

Cartographie

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Historique de Catherine NEHAMIA

4 événements depuis 2009

  • vendredi 09 janvier 2010

  • mercredi 01 octobre 2009

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Catherine NEHAMIA depuis 2009

Comandataire Catherine NEHAMIA

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