Catherine MOUSSA

Date de naissance: Née en 1946 (79 ans)
Activité: Organismes de placement en valeurs mobilières
Entreprises: SOC FINANCEMENT INVESTISSEMENT CONSEIL
Comandataires: Rafik BOUCHAKOUR, Josiane DAUSQUE + 1 autre

1 Entreprise de Catherine MOUSSA

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  SOC FINANCEMENT INVESTISSEMENT CONSEIL
  Président
  - SIREN380734079
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 19 septembre 2006 au 22 février 2020
  CAIS CRED MUTUEL PARIS 19 PLACE DES FETE
  Ancien Président du conseil d'administration
  - SIREN328468426
  - Adresse75019 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires
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- Du 19 janvier 2005 au 01 octobre 2009
  CONSTRUCTEURS MODERNES REUNIS
  Ancien Administrateur
  - SIREN341348779
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéPromotion immobilière de logements
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- Du 21 septembre 2004 au 19 septembre 2006
  CAIS CRED MUTUEL PARIS 19 PLACE DES FETE
  Ancien Administrateur
  - SIREN328468426
  - Adresse75019 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/11/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

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3 Comandataires Catherine MOUSSA

3 comandataires actuels, 14 anciens comandataires

Comandataires

Catherine MOUSSA

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CAIS CRED MUTUEL PARIS 19 PLACE DES FETE

CONSTRUCTEURS MODERNES REUNIS

CAIS CRED MUTUEL PARIS 19 PLACE DES FETE

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3 Comandataires Catherine MOUSSA

3 comandataires actuels, 14 anciens comandataires

Rafik BOUCHAKOUR

Josiane DAUSQUE

Philippe CHAPELLE

Loïc MATHIEU

Dominique VECCHIOLI

Gilbert CANARD

Dominique DAVID

Isdine BANKOLE

Bernard COULOMB

Stéphanie LANGLAIS-TAMISIER

Robert HALIMI

Bruno STEPHANY

Christiane BOURON

Pierre-Alexandre MOUSSA

Sylvain MEISSONNIER

David DARMON

Francoise DESFERTILLES-DHERBEY