Catherine MORENO

Date de naissance
Née en 1973 (52 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Entreprises
SCI LE VILLAGE, LA MENTASTIERE
Comandataires
Karine TERME

2 Entreprises de Catherine MORENO

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 25/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Catherine MORENO

4 événements depuis 2004

  • lundi 19 décembre 2006

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Catherine MORENO depuis 2004

1 Comandataire Catherine MORENO

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