Caroline TOSI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1962 (64 ans)
Activité
Commerce de détail de tabac
Entreprises
SNC ATKATLIAN TOSI
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Caroline TOSI

    • Du 30 avril 2022 au 05 juin 2024

      SCI ATK GROUPP

      Ancien Associé

      • SIREN539014779
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 09 septembre 2022 au 16 mai 2024

      HC LES HALLES

      Ancien Directeur général

      • SIREN432422376
      • Adresse75001 PARIS
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Caroline TOSI

13 événements depuis 2005

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Historique

13 événements ont marqué le parcours de Caroline TOSI depuis 2005

Comandataires de Caroline TOSI