Caroline LEVANNIER

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1972 (53 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, En cours d'attribution
Entreprises
ARELOS, SCI OPTINEPH
Comandataires
Arthur LEVANNIER, Eliott LEVANNIER + 4 autres

3 Entreprises de Caroline LEVANNIER

3 entreprises actuelles

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Caroline LEVANNIER

3 événements depuis 2022

  • mercredi 22 décembre 2022

6 Comandataires Caroline LEVANNIER

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