Carmelo TOSCANO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1956 (69 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
GAT
Comandataires
Raphaël TOSCANO, Annie JOSSERAND + 6 autres

1 Entreprise de Carmelo TOSCANO

    • Depuis le 07 septembre 2023 (2 ans)

      GAT

      Associé

      • SIREN350877957
      • Adresse01160 VARAMBON
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Du 11 juin 2011 au 04 octobre 2017

      IONICO TRADING

      Ancien Président

      • SIREN532827573
      • Adresse44600 SAINT-NAZAIRE
      • Secteur d'activitéIntermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction

    • Du 04 septembre 2010 au 10 septembre 2011

      CASINO DU GOLFE

      Ancien Directeur général délégué

      • SIREN391583291
      • Adresse83240 CAVALAIRE-SUR-MER
      • Secteur d'activitéOrganisation de jeux de hasard et d'argent
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 07/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Carmelo TOSCANO

9 événements depuis 2005

  • vendredi 10 septembre 2011

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Historique

9 événements ont marqué le parcours de Carmelo TOSCANO depuis 2005

8 Comandataires de Carmelo TOSCANO

Comandataires