Carmelo TOSCANO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Septembre 1956 (70 ans)
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Entreprises
GAT
Comandataires
Raphaël TOSCANO, Olivier RAINEAU + 7 autres

1 Entreprise de Carmelo TOSCANO

    • GAT

      Associé depuis le 7 septembre 2023 (3 ans)

      SIREN
      350877957
      Adresse
      01160 VARAMBON
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1524,49 €
      Date de création
      30 mai 1989
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • IONICO TRADING

      Ancien Président du 11 juin 2011 au 4 octobre 2017

      SIREN
      532827573
      Adresse
      44600 SAINT-NAZAIRE
      Secteur d'activité
      Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
      Capital social
      5000,00 €
      Date de création
      9 juin 2011
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • CASINO DU GOLFE

      Ancien Directeur général délégué du 4 septembre 2010 au 10 septembre 2011

      SIREN
      391583291
      Adresse
      83240 CAVALAIRE-SUR-MER
      Secteur d'activité
      Organisation de jeux de hasard et d'argent
      Capital social
      300000,00 €
      Date de création
      24 juin 1993
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

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  • Registre des gels
  • GAFI

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Historique de Carmelo TOSCANO

9 événements depuis 2005

  • vendredi 10 septembre 2011

  • vendredi 11 juin 2011

  • vendredi 4 septembre 2010

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Historique

9 événements ont marqué le parcours de Carmelo TOSCANO depuis 2005

9 Comandataires de Carmelo TOSCANO

Comandataires