Carlos SANZ

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1959 (66 ans)
Activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
Entreprises: I-RESEAU
Comandataires: Claire SANZ

1 Entreprise de Carlos SANZ

1 entreprise actuelle, 7 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 27 février 2010 (15 ans)
  I-RESEAU
  Liquidateur
  - SIREN492597497
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 12 mars 2015 au 25 septembre 2024
  AGIR INTERNATIONAL
  Ancien Président
  - SIREN810060186
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
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- Du 20 décembre 2016 au 02 août 2024
  MS HOLDING
  Ancien Gérant
  - SIREN824361778
  - Adresse92210 SAINT-CLOUD
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 26 avril 2016 au 30 juillet 2024
  AGIR FINANCE
  Ancien Président
  - SIREN450481403
  - Adresse92210 SAINT-CLOUD
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
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- Du 13 janvier 2004 au 26 avril 2016
  AGIR FINANCE
  Ancien Gérant
  - SIREN450481403
  - Adresse92210 SAINT-CLOUD
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
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- Du 21 novembre 2006 au 27 février 2010
  I-RESEAU
  Ancien Gérant
  - SIREN492597497
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
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- Du 10 janvier 2006 au 05 septembre 2006
  PRO FI
  Ancien Président du conseil d'administration
  - SIREN421303785
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 13 janvier 2004 au 10 janvier 2006
  PRO FI
  Ancien Administrateur
  - SIREN421303785
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  Voir la fiche

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Carlos SANZ

15 événements depuis 2004

mardi 25 septembre 2024
- Carlos SANZ quitte ses fonctions de président de AGIR INTERNATIONAL.
jeudi 02 août 2024
- Il démissionne de son poste de gérant de MS HOLDING.
lundi 30 juillet 2024
- Il se retire de son rôle de président de AGIR FINANCE.

...

Historique

15 événements ont marqué le parcours de Carlos SANZ depuis 2004

1 Comandataire Carlos SANZ

1 comandataire actuel, 6 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 30 juillet 2024 (1 an)
  Claire SANZ
  - Total mandats6
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMS HOLDING
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Anciens
- Du 13 janvier 2004 au 02 août 2024
  Arnaud MALOIGNE
  - Total mandats5
  - Mandats en commun4
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMS HOLDING
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- Du 13 janvier 2004 au 17 juin 2008
  Alain LACROIX
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseAGIR FINANCE
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- Du 05 septembre 2006 au 17 octobre 2006
  Masson VALLERY
  - Total mandats2
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident-directeur général
  - EntreprisePRO FI
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- Du 13 janvier 2004 au 03 octobre 2006
  Georges NEMES DE WEISZ-HORSTENSTEIN
  - Total mandats69
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntreprisePRO FI
  Voir la fiche
- Du 13 janvier 2004 au 10 janvier 2006
  Daniel VALLERY MASSON
  - Total mandats13
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident-directeur général
  - EntreprisePRO FI
  Voir la fiche
- Du 13 janvier 2004 au 13 décembre 2005
  Olivier GIRARD
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseAGIR FINANCE
  Voir la fiche

Comandataires