Carlos POLICARPO MATIAS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1960 (66 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Carlos POLICARPO MATIAS

    • Du 31 janvier 2013 au 20 août 2013

      EASYFRET

      Ancien Gérant

      • SIREN790703086
      • Adresse93600 AULNAY-SOUS-BOIS
      • Secteur d'activitéAffrètement et organisation des transports

    • Du 20 janvier 2009 au 20 juin 2012

      FIRME INTER LOGISTIQUE EXPRESS

      Ancien Co-gérant

      • SIREN481318384
      • Adresse93150 LE BLANC-MESNIL
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 15 avril 2008 au 20 janvier 2009

      FIRME INTER LOGISTIQUE EXPRESS

      Ancien Gérant

      • SIREN481318384
      • Adresse93150 LE BLANC-MESNIL
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Carlos POLICARPO MATIAS

5 événements depuis 2008

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Carlos POLICARPO MATIAS depuis 2008

Comandataire de Carlos POLICARPO MATIAS