Carlos PESCAROLI FAGUNDES

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1987 (38 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprise de Carlos PESCAROLI FAGUNDES

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 11 novembre 2022 au 19 février 2024

      EXPRESS NEGOCE

      Ancien Président

      • SIREN882460546
      • Adresse75017 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Comandataire Carlos PESCAROLI FAGUNDES

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