Carlos MARTINS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (56 ans)
Activité
Supports juridiques de programmes
Entreprises
SCI M.C.I
Comandataires
Manuel PINHEIRO DUARTE

1 Entreprise de Carlos MARTINS

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 19 janvier 2005 au 15 mai 2026

      KOL

      Ancien Gérant

      • SIREN393637319
      • Adresse95870 BEZONS
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 13/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Carlos MARTINS

2 événements depuis 2005

  • mardi 19 janvier 2005

    • Il accède au poste de gérant de KOL.

1 Comandataire Carlos MARTINS

1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire

Comandataires