Carlos MARTINS
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Né en 1970 (55 ans)
- Activité
- Supports juridiques de programmes, Restauration de type rapide
- Comandataires
- Isaura MARTINS, Manuel PINHEIRO DUARTE
2 Entreprises de Carlos MARTINS
Observations de conformité
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 16/11/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
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Cartographie
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Historique de Carlos MARTINS
2 événements depuis 2005
vendredi 22 mai 2010
Carlos MARTINS est promu gérant de l'entreprise de SCI M.C.I.
mardi 19 janvier 2005
Il accède au poste de gérant de KOL.
2 Comandataires Carlos MARTINS
2 comandataires actuels
- Actuels
Depuis le 04 janvier 2025
Isaura MARTINS
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseKOL
Depuis le 22 mai 2010 (15 ans)
Manuel PINHEIRO DUARTE
- Total mandats9
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI M.C.I