Carlos DIAS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1968 (57 ans)
Activité
Débits de boissons
Entreprises
CH
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Carlos DIAS

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 15 octobre 2024 au 05 février 2026

      MONSIEUR CARLOS DIAS

      Ancien Independant

      • SIREN915084065
      • Adresse45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
      • Secteur d'activitéAgences immobilières

    • Du 02 décembre 2003 au 01 juin 2016

      VEGAS

      Ancien Président

      • SIREN445020654
      • Adresse45000 ORLEANS
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 17/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Carlos DIAS

3 événements depuis 2003

  • lundi 02 décembre 2003

    • Il est promu président de VEGAS.