Carlos DE SOUZA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1960 (65 ans)
Activité: Activités des marchands de biens immobiliers
Entreprises: LES NOUVEAUX BATISSEURS DE FRANCE
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Carlos DE SOUZA

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 13 novembre 2010 (14 ans)
  LES NOUVEAUX BATISSEURS DE FRANCE
  Gérant
  - SIREN489377697
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 27 novembre 2010 au 30 juillet 2013
  MBFI
  Ancien Gérant
  - SIREN483161600
  - Adresse93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
  - Secteur d'activitéIngénierie, études techniques
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- Du 27 novembre 2010 au 29 mars 2013
  S.B.S. CONSTRUCTION
  Ancien Gérant
  - SIREN512935198
  - Adresse95140 GARGES-LES-GONESSE
  - Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
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- Du 11 décembre 2010 au 22 janvier 2013
  TAN-BAT
  Ancien Gérant
  - SIREN514183920
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
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- Du 01 janvier 2011 au 30 novembre 2011
  MELODIE
  Ancien Président
  - SIREN518786496
  - Adresse94550 CHEVILLY-LARUE
  - Secteur d'activitéCentrales d'achat alimentaires
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- Du 06 novembre 2010 au 22 juillet 2011
  BATI PARISIEN
  Ancien Gérant
  - SIREN508017324
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Carlos DE SOUZA

7 événements depuis 2010

lundi 30 juillet 2013
- Carlos DE SOUZA démissionne de son poste de gérant de MBFI.

vendredi 01 janvier 2011
- Il a été désigné en tant que président de MELODIE.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Carlos DE SOUZA depuis 2010

Comandataires Carlos DE SOUZA

5 anciens comandataires

Anciens
- Du 20 février 2010 au 11 décembre 2010
  Omer BERBER
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTAN-BAT
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- Du 21 juillet 2009 au 27 novembre 2010
  Ayse DURUSU
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseS.B.S. CONSTRUCTION
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- Du 06 janvier 2009 au 27 novembre 2010
  Adem BOYACI
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMBFI
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- Du 06 mai 2008 au 13 novembre 2010
  Yilmaz KILAN
  - Total mandats10
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLES NOUVEAUX BATISSEURS DE FRANCE
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- Du 30 septembre 2008 au 06 novembre 2010
  Hikmet MUSLU
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBATI PARISIEN
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Comandataires