Carlos DE SOUSA E SILVA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1959 (66 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI G.L.J.
Comandataires
Maria DE SOUSA E SILVA, Giovani RAMOS SILVA + 1 autre

2 Entreprises de Carlos DE SOUSA E SILVA

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 21 décembre 2004 au 25 septembre 2013

      CARRELAGES CARLOS

      Ancien Gérant

      • SIREN380965723
      • Adresse30129 MANDUEL
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Carlos DE SOUSA E SILVA

3 événements depuis 2004

  • mardi 19 janvier 2005

  • lundi 21 décembre 2004

3 Comandataires Carlos DE SOUSA E SILVA

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