Carlos DA SILVA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Septembre 1972 (53 ans)
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués, Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés
Entreprises
D.M.C.K., D.M.C., 935231530
Comandataires
Manuel DE FARIA

3 Entreprises de Carlos DA SILVA

    • D.M.C.K.

      Gérant depuis le 17 mars 2020 (6 ans)

      SIREN
      882392012
      Adresse
      43240 SAINT-JUST-MALMONT
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      11 mars 2020
      Forme juridique
      Autre société civile

    • D.M.C.

      Gérant depuis le 31 mars 2017 (9 ans)

      SIREN
      828609479
      Adresse
      43240 SAINT-JUST-MALMONT
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      24 mars 2017
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • 935231530

      Independant depuis le 5 novembre 2024 (1 an)

      SIREN
      935231530
      Adresse
      Secteur d'activité
      Vente à domicile
      Date de création
      12 novembre 2024
      Forme juridique
      Entrepreneur individuel
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Carlos DA SILVA

3 événements depuis 2009

  • jeudi 31 mars 2017

    • Il est promu gérant de l'entreprise de D.M.C..

  • lundi 6 janvier 2009

1 Comandataire de Carlos DA SILVA