Carlos DIAS

Date de naissance
Né en 1965 (59 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises
L.C.D., LC DIAS
Comandataires
Sahit SHERIFI

2 Entreprises de Carlos DIAS

2 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 25 avril 2018 (7 ans)

      L.C.D.

      Gérant

      • SIREN413212572
      • Adresse74800 SAINT-LAURENT
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 14 novembre 2024

      LC DIAS

      Associé

      • SIREN799440466
      • Adresse74800 SAINT-LAURENT
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 05 juin 2018 au 14 novembre 2024

      LC DIAS

      Ancien Gérant

      • SIREN799440466
      • Adresse74800 SAINT-LAURENT
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Carlos DIAS

12 événements depuis 2004

  • mercredi 14 novembre 2024

  • mercredi 17 août 2023

    • Il démissionne de son poste de gérant de DIAS.

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Carlos DIAS depuis 2004

1 Comandataire Carlos DIAS

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