Carl TORRES

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1972 (53 ans)
Activité
Construction de maisons individuelles, Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
TM BATIMENT, CTRE
Comandataires
Sergio NUNES DE CARVALHO

2 Entreprises de Carl TORRES

2 entreprises actuelles, 10 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 03 juillet 2007 au 27 février 2023

      ASCOME INVEST

      Ancien Gérant

      • SIREN498412998
      • Adresse91130 RIS-ORANGIS
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Carl TORRES

22 événements depuis 2004

  • vendredi 03 décembre 2022

    • Il a été désigné en tant que président de CTRE.

  • vendredi 10 décembre 2016

    • Il renonce à son rôle de gérant de ASCOME.

...

Historique

22 événements ont marqué le parcours de Carl TORRES depuis 2004

1 Comandataire Carl TORRES

1 comandataire actuel, 5 anciens comandataires

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