Carine MALDONADO

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1965 (60 ans)
Activité: Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Entreprises: TWINS901
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Carine MALDONADO

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 04 juin 2024 (1 an)
  TWINS901
  Associé
  - SIREN888017886
  - Adresse14360 TROUVILLE-SUR-MER
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 05 avril 2005 au 17 septembre 2014
  SA PROMAFRUIT
  Ancien Administrateur
  - SIREN692019565
  - Adresse94150 RUNGIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
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- Du 05 avril 2005 au 05 juillet 2005
  PROMAFRUIT IMPORT
  Ancien Administrateur
  - SIREN422725838
  - Adresse94550 CHEVILLY-LARUE
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Carine MALDONADO

5 événements depuis 2005

lundi 04 juin 2024
- Carine MALDONADO est promue au statut d'associée de TWINS901.

mardi 17 septembre 2014
- Elle démissionne de son poste d'administratrice de SA PROMAFRUIT.

lundi 05 juillet 2005
- Elle renonce à son rôle d'administratrice de PROMAFRUIT IMPORT.
lundi 05 avril 2005
- Elle accède au poste d'administratrice de PROMAFRUIT IMPORT.
- Elle assume maintenant la fonction d'administratrice de SA PROMAFRUIT.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Carine MALDONADO depuis 2005

Comandataires Carine MALDONADO

7 anciens comandataires

Anciens
- Du 14 août 2020 au 01 avril 2025
  Régis REGO DE SEBES
  - Total mandats58
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTWINS901
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- Du 05 avril 2005 au 17 septembre 2014
  Jean-Christophe MALDONADO
  - Total mandats13
  - Mandats en commun5
  - Mandat principalPrésident du conseil d'administration
  - EntreprisePROMAFRUIT IMPORT
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- Du 05 avril 2005 au 05 juillet 2005
  Madeleine MALDONADO
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntreprisePROMAFRUIT IMPORT
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- Du 19 janvier 2005 au 05 avril 2005
  Adele LUCCHINI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseSA PROMAFRUIT
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- Du 19 janvier 2005 au 05 avril 2005
  Antoinette LUCCHINI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntreprisePROMAFRUIT IMPORT
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- Du 19 janvier 2005 au 05 avril 2005
  Don LUCCHINI
  - Total mandats1
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident du conseil d'administration
  - EntreprisePROMAFRUIT IMPORT
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- Du 19 janvier 2005 au 05 avril 2005
  Jean LUCCHINI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntreprisePROMAFRUIT IMPORT
  Voir la fiche

Comandataires