Bouah BAZZI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
BAZZI - 7/7
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Bouah BAZZI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 10 décembre 2015 au 15 novembre 2016

      MONSIEUR BOUAH MATHIEW BAZZI

      Ancien Independant

      • SIREN510461106
      • Adresse93800 EPINAY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 25 août 2009 au 04 mars 2015

      BAZZI EXPRESS

      Ancien Gérant

      • SIREN513390369
      • Adresse93370 MONTFERMEIL
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 25/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Bouah BAZZI

3 événements depuis 2009

  • mercredi 01 mai 2014

  • lundi 25 août 2009

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