Billal MAOUCHI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (39 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité, Activités de sécurité privée
Entreprises
EXPRESS LOGISTICS, HECTOR PROTECT PRIVEE
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Billal MAOUCHI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Billal MAOUCHI

4 événements depuis 2018

  • mercredi 19 décembre 2019

    • Il se retire de son rôle de président de MABEX.

  • mardi 26 juin 2019

    • Il a été désigné en tant que président de MABEX.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Billal MAOUCHI depuis 2018

Comandataires Billal MAOUCHI

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