Billal MAOUCHI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Août 1986 (40 ans)
Activité
Transports routiers de fret et services de déménagement, Activités de sécurité privée
Entreprises
EXPRESS LOGISTICS, HECTOR PROTECT PRIVEE
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Billal MAOUCHI

    • EXPRESS LOGISTICS

      Président depuis le 10 janvier 2025 (1 an)

      SIREN
      917529760
      Adresse
      94400 VITRY-SUR-SEINE
      Secteur d'activité
      Transports routiers de fret de proximité
      Capital social
      150000,00 €
      Date de création
      6 avril 2023
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • HECTOR PROTECT PRIVEE

      Gérant depuis le 5 avril 2018 (8 ans)

      SIREN
      838579928
      Adresse
      75010 PARIS
      Secteur d'activité
      Activités de sécurité privée
      Capital social
      2500,00 €
      Date de création
      29 mars 2018
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

    • MABEX

      Ancien Président du 26 juin 2019 au 19 décembre 2019

      SIREN
      851774034
      Adresse
      91200 ATHIS-MONS
      Secteur d'activité
      Transports routiers de fret de proximité
      Capital social
      10000,00 €
      Date de création
      20 juin 2019
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

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  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Billal MAOUCHI

4 événements depuis 2018

  • mercredi 19 décembre 2019

    • Il se retire de son rôle de président de MABEX.

  • mardi 26 juin 2019

    • Il a été désigné en tant que président de MABEX.