Biby ASHONG

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1982 (42 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
MAHERY EXPRESS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Biby ASHONG

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 10 juillet 2014 au 26 janvier 2017

      DESCAR LOGISTIC

      Ancien Gérant

      • SIREN499299139
      • Adresse94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 09 décembre 2014 au 20 octobre 2016

      GENEX

      Ancien Gérant

      • SIREN530784602
      • Adresse94400 VITRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Biby ASHONG

5 événements depuis 2011

  • lundi 09 décembre 2014

  • jeudi 19 septembre 2014

  • mercredi 10 juillet 2014

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Biby ASHONG depuis 2011

Comandataires Biby ASHONG

6 anciens comandataires

Comandataires

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