Besnik THAQI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
HYPER CLAIR, SCI THAQI INVEST
Comandataires
Roni THAQI

2 Entreprises de Besnik THAQI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 09 février 2012 au 28 novembre 2022

      HYPERAUTO 11

      Ancien Gérant

      • SIREN539665588
      • Adresse11100 NARBONNE
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 26/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Besnik THAQI

3 événements depuis 2012

  • mercredi 30 mars 2017

  • mercredi 09 février 2012

1 Comandataire Besnik THAQI

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